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做优金融网络犯罪检察,这里正在孕育一支专业化的办案团队
2019-08-09 16:57:00  来源:南通市崇川区检察院  作者:通崇检

  

  3名员额检察官,3名检察官助理,2名书记员,组成了如今南通市崇川区人民检察院的金融网络犯罪办案团队。

  这是一支颜值、才华与能力并存的年轻队伍,他们聚焦于近年频发的金融网络犯罪案件,埋首卷宗,抽丝剥茧,创新方法,在短时间内迅速成长为办案的中坚力量,被列为江苏省人民检察院重点培育的专业化办案团队。

  2017年11月,南通市崇川区人民检察院受理了崔某某、吕某某等人非法吸收公众存款案,该系列案件涉及人数众多、社会关注度高,涉案数额高达26亿余元,覆盖全国多个省市,投资人共计2万余人,维稳信访压力大。

  

  接待非法吸收公众存款案上访人

  面对316册纸质侦查卷宗、187册电子卷宗,以及在法律规定的审查起诉期限内高质高效办理案件的要求,金融网络办案组迅速反应,变单兵作战为协同作战,由2名员额检察官和1名检察官助理组成联合办案小组,由检察官负责统一把握案件证据标准、法律适用、审查重点,检察官助理协助阅卷、审讯、提供监督线索,书记员负责打印文书、全面准确记录,各司其职、相互协作,最终形成了近两百页、一万余字的审查报告,确保了案件诉讼程序的顺利进行。

  2018年12月25日,法院确认了起诉书指控的全部犯罪事实,各被告人以非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑五年至九年不等的刑罚,分别并处罚金。该案也被写进2018年江苏省人民检察院工作报告。

  

  金融网络犯罪办案团队自成立以来,相互配合、共同办理了一系列有重大社会影响的金融、网络犯罪案件,如黄某利用蚂蚁花呗等移动支付平台诈骗案、陆某某等人虚假交易骗取天猫积分案、靳某某等人虚假荐股案、李某某等人网络乞讨案等疑难复杂案件。其中,办理的徐某某等29人侵犯公民个人信息案被评为2017年度江苏省检察机关保障民生典型案例;办理的陆某某等人诈骗案被评为2017年互联网十大司法创新案例、2018互联网法律大会十大案例、江苏省检察机关法律监督典型案例、江苏省检察机关保障民营经济典型案例。

  该团队以办案为突破口,召开新闻发布会,向社会通报金融网络犯罪案件办理情况。此外,还邀请《人民检察》杂志社法学专家、高校教授等召开金融网络犯罪典型案例研讨会,为培养专家型“高精尖”检察办案人才、建设专业化办案团队打好理论基础。

  

  

  

  2018年8月3日,由南通市崇川区检察院牵头筹建的全省第一家金融网络犯罪研究基地——南通市金融网络犯罪研究基地挂牌成立。该基地整合了南通地区公、检、法、金融、保险、证券、通讯等部门以及阿里巴巴等全国知名互联网企业,共同破解金融网络犯罪领域的难题,金融网络犯罪办案团队承担基地办公室的相关职责。基地成立后,该办案团队先后牵头举办了新型网络犯罪问题研究的法律论坛、发布金融网络犯罪白皮书、开展非法集资类法治宣传等活动,牵头辖区公安分局、法院,与阿里巴巴集团建立协查一体化机制,实现涉阿里巴巴电子数据的线上调取,为维护公平正义、促进南通经济发展、推动法治建设保驾护航。

  

  

  该团队自成立以来,先后编撰了多本法规及案例汇编,有多篇信息、宣传、理论调研文章在国家级、省级报刊、网站发表。其中,《涉互联网支付类案件法律疑难问题浅析》被互联网法律大会评为优秀论文,被省刑法学年会评为三等奖;《骗取他人第三方支付平台信息实施网络套现行为的司法认定》被网络安全法实施国际商务合规论坛暨华中金融法学高峰论坛评为二等奖、《侵犯公民个人信息罪疑难问题探析》被评为2017年全市检察机关“优秀调研成果”三等奖,被网络安全法实施国际商务合规论坛暨华中金融法学高峰论坛评为三等奖。该办案团队参与申请的2个市级课题、1个省级课题、1个最高检课题,均获立项。2019年5月,该团队就互联网支付类案件办理在江苏省检察官学院授课。此外,该团队办理的多起案件登上《法制日报》《检察日报》《江苏法制报》等媒体版面,办理的黄某利用“蚂蚁花呗”诈骗案被中央电视台《夜线》栏目专题报道。

  

  团队演变历史

  2016年初,组建涉众型金融犯罪及网络犯罪案件办案组,部分人员相对固定办理金融网络犯罪案件。

  2017年内设机构改革试点,正式设立金融网络犯罪案件专业化办案组。

  2018年内设机构改革,成立金融网络犯罪检察部,专门办理金融网络犯罪案件。

  2019年5月,崇川区人民检察院金融网络犯罪检察部更名为第三检察部。目前,该办案团队硕士以上学位3人,平均年龄34岁,专门办理金融类、网络类刑事案件。团队内部相互协作,共同致力于造就一批有理论、会办案、懂专业、善思辨的专家型、工匠型检察人才。

  编辑:葛明亮